ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка  Оригинал

Приказом Банка России от 21 февраля 2024 года отозвана лицензия на

осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). Об этом сообщается на

официальном сайте ЦБ.

Решение принято **в связи нарушением федеральных законов, регулирующих

банковскую деятельность,** и систематическим **нарушением «требований

законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**.

В ЦБ отмечают, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора

экономики. В основном он был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с

расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая денежные

переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских

контор и т.п.

Также **установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков по

персональным данным граждан без их ведома** , и проведение по ним операций.

КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности,

поэтому последовали соответствующие меры.

Кроме отзыва лицензии, информация об операциях, имеющих признаки уголовно-

наказуемых действий, направлена для проверки в правоохранительные органы.